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EL 26/02/98 SE CELEBRO EN BILBAO Y EN PRIMERA CONVOCATORIA LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE SOS ARANA ALIMENTACION, S.A....



... QUE HABIAN SIDO CONVOCADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION. AMBAS JUNTAS CONTARON CON LA ASISTENCIA PRESENTE O REPRESENTADA DE ACCIONISTAS TITULARES DEL 7,11% DEL CAPITAL SOCIAL, EL ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA FUE EL COMUNICADO A LA CNMV CON FECHA 06/02/98. ESTOS FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS: 1. SE APROBARON POR UNANIMIDAD LAS CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTION Y PROPUESTA DE APLICACION DEL RESULTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/08/97, TANTO DE LA SOCIEDAD INDIVIDUAL COMO DE SU GRUPO CONSOLIDADO, ASI COMO LA GESTION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DURANTE DICHO EJERCICIO. 2. EL PRESIDENTE EXPLICO A LA JUNTA QUE LA AUTORIZACION PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS Y LA AUTORIZACION PARA AMPLIAR CAPITAL SOCIAL PREVISTAS EN LA VIGENTE LSA SON INSTRUMENTOS QUE LA LEY PONE AL ALCANCE DE LOS ADMINISTRADOS CON UNAS LIMITACIONES MUY DEFINIDAS Y QUE PERMITEN CIERTA FLEXIBILIDAD A LA HORA DE TOMAR DETERMINADAS DECISIONES POR PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. LOS ADMINISTRADORES DE SOS ARANA ALIMENTACION, S.A., PROPONEN ANUALMENTE A LA JUNTA LA APROBACION DE TALES AUTORIZACIONES. EL ACTA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES. SEGUIDAMENTE SE CONSTITUYO LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONTANDO CON EL MISMO QUORUM QUE LA ORDINARIA. SE TOMARON LAS SIGUIENTES DECISIONES: 1. SE APROBO POR UNANIMIDAD LA MODIFICACION PROPUESTA DEL ART. 26 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES CONSISTENTE EN AMPLIAR LA DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR A UN PERIODO DE CINCO AAOS EN VEZ DE LOS TRES QUE ACTUALMENTE EXISTE. 2. LA JUNTA DECIDIO POR UNANIMIDAD NO MODIFICAR EL DOMICILIO SOCIAL. 3. FUERON NOMBRADOS ADMINISTRADORES POR UN PLAZO DE CINCO AAOS LOS SIGUIENTES SEAORES: D. JESUS SALAZAR BELLO D. JAIME SALAZAR BELLO D. ALBERTO CONDE GAZTAAAGA D. DANIEL KLEIN D. FERMIN LECANDA BUESA D. VICENTE SOS CASTELL D. EDUARDO SOS AHUIR DAA. ENCARNA SALAZAR BELLO DE LOS CUALES LOS TRES PRIMEROS, PRESENTES EN LA REUNION, ACEPTARON SUS CARGOS. EL RESTO DE CONSEJEROS DESIGNADOS SERAN COMUNICADOS AL OBJETO DE RECABAR POR ESCRITO SU ACEPTACION. UNA VEZ CONSEGUIDA DICHA ACEPTACION SE REUNIRA EN CONSEJO AL OBJETO DE DISTRIBUIR LOS CARGOS. EL ACTA DE LA JUNTA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.
 

CONTEXTO: El día 02 de marzo de 1998 Sos Cuétara hizo una comunicación de una noticia a la Bolsa. En la bolsa, se registró esta noticia como hecho relevante con código 11301.